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タイトル
Text copied to clipboard!マネーロンダリング報告責任者
説明
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私たちは、マネーロンダリング防止に関する報告責任を担うマネーロンダリング報告責任者を募集しています。このポジションは、金融機関や企業において、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを最小限に抑えるための重要な役割を果たします。主な業務は、疑わしい取引の監視、報告、社内コンプライアンス体制の整備、関連法規の遵守状況の確認などです。
マネーロンダリング報告責任者は、金融庁やその他の規制当局との連携を図りながら、社内のリスク管理体制を強化し、従業員への教育・研修を通じてコンプライアンス意識の向上を図ります。また、最新の法規制や業界動向を常に把握し、必要に応じて社内ポリシーの見直しや改善提案を行います。
この職種には、金融犯罪に関する深い知識と、法的・規制的要件に対する理解が求められます。さらに、社内外の関係者と円滑にコミュニケーションを取る能力、分析力、判断力も重要です。マネーロンダリング防止に関する国際的な基準（FATF勧告など）に精通していることも望まれます。
このポジションは、金融機関、保険会社、証券会社、仮想通貨取引所など、さまざまな業界で必要とされており、コンプライアンス部門の中核を担う存在です。社会的責任の大きい職務でありながら、専門性を活かしてキャリアアップを目指すことができます。
責任
Text copied to clipboard!- 疑わしい取引の監視および報告
- マネーロンダリング防止に関する社内ポリシーの策定と更新
- 従業員へのAML（マネーロンダリング防止）研修の実施
- 規制当局への定期的な報告と連携
- 内部監査や外部監査への対応
- リスク評価の実施と改善提案
- 新規顧客のKYC（顧客確認）プロセスの監督
- AML関連の法規制の最新情報の収集と適用
- 社内の各部門との連携によるコンプライアンス体制の強化
- AMLシステムの導入・運用・改善
要件
Text copied to clipboard!- 金融業界またはコンプライアンス分野での実務経験3年以上
- マネーロンダリング防止に関する知識と実務経験
- FATF勧告や国内外のAML規制に関する理解
- 高い分析力と問題解決能力
- 優れたコミュニケーション能力と調整力
- 日本語での文書作成能力と報告スキル
- 英語での読み書き能力（国際的な規制対応のため）
- AML関連資格（例：CAMS）を有していれば尚可
- 高い倫理観と責任感
- チームでの協働経験
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- AMLに関する実務経験について教えてください。
- FATF勧告に基づく対応経験はありますか？
- 疑わしい取引をどのように特定・報告しましたか？
- AML研修を実施した経験はありますか？
- 規制当局とのやり取りの経験はありますか？
- AMLシステムの導入や改善に関わったことはありますか？
- KYCプロセスの管理経験はありますか？
- 英語での業務対応に自信はありますか？
- チームでのプロジェクト経験について教えてください。
- AML関連資格をお持ちですか？
