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タイトル
Text copied to clipboard!マネーロンダリング報告責任者
説明
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私たちは、金融機関におけるコンプライアンスとリスク管理の専門家を探しています。マネーロンダリング報告責任者（MLRO）は、金融犯罪の防止と検出において重要な役割を果たします。この役職は、金融機関が法令を遵守し、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを最小限に抑えるための戦略を策定し、実施する責任があります。MLROは、内部および外部の監査に対応し、規制当局とのコミュニケーションを維持し、疑わしい活動を報告するためのプロセスを監督します。また、従業員に対するトレーニングプログラムを開発し、実施することで、組織全体のコンプライアンス意識を高める役割も担います。成功する候補者は、金融業界における豊富な経験と、法令遵守に関する深い知識を持ち、優れたコミュニケーション能力と分析力を備えている必要があります。
責任
Text copied to clipboard!- マネーロンダリング防止戦略の策定と実施
- 疑わしい活動の監視と報告
- 内部および外部の監査対応
- 規制当局とのコミュニケーション維持
- 従業員向けトレーニングプログラムの開発と実施
- コンプライアンスに関するポリシーと手続きの更新
- リスク評価の実施と改善提案
- コンプライアンスチームの指導とサポート
要件
Text copied to clipboard!- 金融業界での5年以上の経験
- コンプライアンスまたはリスク管理の専門知識
- 優れた分析力と問題解決能力
- 強力なコミュニケーションスキル
- 法令遵守に関する深い知識
- チームリーダーシップの経験
- 高い倫理基準とプロフェッショナリズム
- 関連する資格や認定（例：CAMS）
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- マネーロンダリング防止の経験について教えてください。
- 規制当局とのコミュニケーションをどのように管理しますか？
- 疑わしい活動をどのように特定し、報告しますか？
- コンプライアンスチームをどのように指導しますか？
- リスク評価のプロセスを説明してください。
